Бенефициарный хужаһы клиенттарына юридик шәхестәргә



2016 йыл, яңы хөкүмәт тураһында ҡағиҙә ҡабул аҡш юридик берәмектәр милекселәр бенефициарный алға бара, бөтә ҡағиҙәләргә ярашлы, финанс учреждениелары өсөн мотлаҡ булыуын асыҡланы һуңғы юлы ул ысын хужаһы бенефициарный(ов) контролдә тотҡан һәм клиентҡа йөҙө-алып барырғамы йәки юридик шәхестәрҙе иҫәп асылды. Был яңы положениеға ярашлы, банкыла аҡса йыям Керня бенефициарный хужаһы юридик шәхестәр тураһында мәғлүмәт, заказсылар менән 2018 йылдың майында башланды. Тимәк, һәр тапҡыр, ҡасан йәки юридик шәхес өсөн иҫәп асыу һаҡлап, беҙҙән мәғлүмәт алырға була, уларҙың хужалары бенефициарный ахыр сиктә билдәләү(Ы) кешеләр һәм юридик берәмектәр контролдә тота. Кәрәк мәғлүмәттәрҙе үҙ эсенә булмаусылар исеме, адресы, тыуған дата, номер һәм башҡа мәғлүмәт райондарға, булмаусылар был кешеләр ярҙам иткән. Был мәғлүмәт алыу булырға тейеш, кеше булам тип, банк кернь күрһәтеү-клиенттар. Шул уҡ юридик шәхестәр өсөн булһа клиенттары бар мәғлүмәттәр йыя, урынлаштырыу йәки Банк иҫәбенә тотола.

Хәйер, беҙ аңлағанса, мәғлүмәттәрҙе һәм конфиденциаль шәхси һорауҙар булһа, беҙ был законға ярашлы мәғлүмәт алырға тейеш. Бөтә мәғлүмәттәр шул уҡ кимәлдә һаҡланды һәм эшкәртеү менән надежно хосуси булһа, беҙ уларға һәр саҡ ярҙам итә. Көйләүсе федераль закон милек файҙалы булыр, 11 майҙа эффектив 2018 талап итә, тикшереү өсөн бөтә милекселәр һәм юридик шәхестең финанс учреждениелары бенефициарный булмаусылар кеше (айырым бизнес төрө) клиенттар, шулай уҡ кеше иҫәбенә асылған мәлдә юридик шәхес йәки һаҡлауҙы контролдә тота. Регламент тәғәйенләү өсөн артыҡ финанс учреждениеһында клиенттар өсөн хәүефһеҙ, илдең финанс системаһын яҡлай. 2018 йылдың 11 майға ҡарата, бөтә милек тураһында мәғлүмәт йыйыу өсөн кәрәк булған финанс аҡш бенефициарный интуиция. Аҡш хөкүмәте милеккә индергән яңы көй уңай булды, ярҙам итеү өсөн финанс енәйәт менән көрәш. Аҡш-та банкты финанс системаһы өсөн яңы ҡағиҙәләре талаптарын үтәү. керня яҡлауға үҙ өлөшөн индерә. Һәр ваҡыт ҡағиҙәләрҙе үтәү бик мөһим булған өсөн, Кернь банк, мөһимлеген һәм юғары кимәлдә урынлашыуы менән отошло шул уҡ милек яңы көй. Юҡ, барыһы ла үтәргә тейеш АҠШ финанс институты был көй яңы клиенттар тураһында мәғлүмәт туплау отошло булып эшләй бенефициарный биләмәләре һәм бөтә милек.»Юридик шәхестәр клиенттар»түбәндәге объекттарҙы ҡараны, дәүләт йәки дәүләт секретары вазифаһын булдырыу юлы менән бирелә: яңы ҡағиҙәләр уңайлы йоғонто яһарға тейеш түгел милеккә иҫәп яҙмаһы бар. Әммә, сейф һәм депозит сертификаттары өсөн ниндәй кәрәкле мәғлүмәт, яңыртыу. Зинһар өсөн, исегездә тотоғоз, был һеҙ яһаны сығырға мөмкин керня хужаһының банк филиалы вәкилдәре, файл һеҙҙең өсөн иҫәбенә яңыртыу, финанс менән тәьмин итеү буйынса һорауҙарығыҙ булһа, теләсә ниндәй булырға кәрәк. Эйе, клиенттан тыш статусына бәйле булһа, милекселәр тураһында мәғлүмәт бирергә тейеш, һәм контролде регламентына ярашлы, һуңғы бенефициарный кеше булған. Милек формаһын юридик яҡтан бенефициарный сертификация кәрәк булһа, был банктар менән юридик шәхестәргә һәм хужаларға клиенттың кеше үҙ контроле тураһында бенефициарный кернь ҡотолдорорға тейешбеҙ.

Тамамланы

формаһы, һеҙ хаҡында һөйләне, аныҡ мәғлүмәт биреү, иң яҡшы белем булыу. Хужаһы уны банк системаһы тураһында файҙалы мәғлүмәт. кернь тоторға тейеш. Хосусил сәйәсәте яҡлау һәм ҡағиҙә ҡәтғи һәм Банк клиенттары тураһында мәғлүмәт керня, бенефициарный биләмәләрендә булыуы тураһында мәғлүмәт индерелә. Документтарҙы хужаһына кире ҡайтарырға тейеш булыуы хаҡында мәғлүмәт йыйыр булһалар, һеҙгә ярҙам һәм банк банк вәкилдәре менән бенефициарный керня керня. Эйе, әгәр һеҙгә уңайлы, кеше был мәғлүмәт биреү, зинһар, Керня банк вәкиле мөрәжәғәт итә, туранан-тура. Һеҙ процесс башлай ала, әммә асырға иҫәп булманы түгел, булды беҙ әлегә бөтә кәрәкле мәғлүмәт бар. Рәхим итеп, өҫтәмә мәғлүмәт алыу өсөн урындағы бүлексәһенә мөрәжәғәт итергә